SERVIZI DI CONSULENZA

Consulenza a 360 gradi sul mondo dell’antiriciclaggio AML/KYC:

• Normativa Italiana, Europea, GAFI
• Best practices attività operativa
• Valutazione & Opinion su casi concreti
• Supporto x software antiriciclaggio AML/KYC
• Formazione

Tariffa: a partire da EUR 600,- a consulto

un consulto è rappresentato da una sessione di massimo 45 minuti.

SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO

I Servizi di supporto operativo antiriciclaggio AML/KYC riguardano:

• Partecipazione attiva alla stesura delle procedure antiriciclaggio AML/KYC
• Supervisione organizzazione intena del soggetto obbligato
• Audit sulla gestione antiriciclaggio da parte del Soggetto Obbligato con reporting valutativo a supporto dell’autovalutazione

Tariffa: a partire da EUR 500,-/h per servizi di supporto non inferiori alle 20 ore.

Servizi continuativi di consulenza e supporto operativo

Pacchetti annuali di consulenza e supporto operativo continuativo a partire da :

• 2 ore mensili: EUR 575/m
• 4 ore mensili: EUR 1.150/m

Software AML/KYC – Antiriciclaggio

A partire da EUR 19,93 al mese (fatturazione annuale).