Registro Titolare Effettivo
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SOLUZIONE COMPLETA
Per l’INDIVIDUAZIONE & la COMUNICAZIONE del
TITOLARE EFFETTIVO
alle CAMERE DI COMMERCIO
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Il servizio è finalizzato a garantire un’assistenza completa nell’analisi delle seguenti tipologie
Analisi e censimento delle persone giuridiche semplici quali S.p.A o S.r.l
Analisi e censimento delle persone giuridiche complesse quali Trust, Associazioni, Sicav, Sicaf, AIF, SLP…
Analisi e censimento delle persone fisiche standard
Analisi e censimento delle persone fisiche particolari (PEP, VIP etc.)
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COSTRUZIONE DELLA CATENA DI CONTROLLO E RILEVAMENTO DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA
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Il Flusso per l’identificazione e la comunicazione del titolare effettivo
Analisi entità cliente principale
Analisi entità collegate secondarie (controllanti etc.)
Analisi persone fisiche collegate (amministratori etc).
Costruzione catena di controllo
Rilevazione titolare effettivo
Comunicazione titolarità effettiva in camera di commercio
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Contatto
Dr. Davide Montagna
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