Formazione OnLine

Slides relative alla tavola rotonda del 14/11/2023 del sole24ore, durante la quale, il Dr. Davide Montagna di AML Consulting e un nostro partner Avvocato, ci hanno fornito un’ampia panoramica legale e operativa sui doveri e gli obblighi associati alla tenuta del Dossier del Titolare Effettivo, in conformità con l’art. 22 del DLgs 231/2007, il DM 55/2022 e le linee guida di Unioncamere riguardanti il Registro dei Titolari effettivi. Questa è un’opportunità unica per ottenere chiarezza sulle responsabilità ed i compiti dei professionisti in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento alle obbligazioni di formalizzazione, conservazione e messa a disposizione del Dossier del Titolare Effettivo alle autorità richiedenti.

Slides relative alla tavola rotonda del 05/12/2023 del sole24ore, durante la quale, il Dr. Davide Montagna di AML Consulting e un nostro partner Avvocato si sono dedicati all’ultimo Provvedimento UIF del 12/05/2023 sui nuovi indicatori di anomalia per l’antiriciclaggio (AML/KYC), che entreranno in vigore dal primo gennaio 2024. Questa sessione ha cercato di chiarire come applicarli efficacemente alle specifiche realtà.  In particolare, verranno analizzate le sezioni A, B & C, dell’allegato al provvedimento, per comprendere come selezionare gli indicatori rilevanti, tenendo conto delle specifiche attività svolte, evitando complicazioni al momento dell’entrata in vigore il 01/01/2024.  Infine, saranno proposti dei suggerimenti pratici e soluzioni immediate volte a consentire di navigare agilmente tra gli indicatori, selezionarli e integrarli nelle proprie procedure di conformità.